第173章 专业的事情，还得交给专业的人做（1） (2 / 4)
        “然后海外公司按照报关单上的一百万美元付款。”

        “这样，通过合法的国际贸易渠道，九十九万美元的非法资金就成功转移到了收款方手里。”

        她停了下来，端起咖啡杯喝了一口，润了润嗓子，然后继续说道：“第二种方式，叫幽灵出货。”

        “单据全部都是齐全的，合同、发票、装箱单、提单，一样不少。”

        “但集装箱里装的可能是空的，也可能是一堆废品。”

        “资金通过正规的银行渠道完成了跨境流转，但货物从头到尾都不存在。”

        她又喝了一口咖啡：“第三种，利用离岸金融中心进行操作。”

        “通过在免税天堂开设私人银行账户，进行虚假的期权交易或者结构性票据交易。”

        “表面上是在买卖高风险的金融衍生品，资金在全球市场上转了一圈之后，‘亏损’给了对手方账户，也就是同伙的账户。”

        “而那笔‘亏损’，就变成了合法免税的投资收益。”

        她说到这里，用手指轻轻点了

        点桌面，目光看了看一旁的明美，声音平稳地继续说道：“还有一种高端的玩法，是高端艺术品加自由港。”

        “用黑钱在拍卖会上匿名拍下一幅名画，然后存入日内瓦或者新加坡的自由港仓库里。”

        “自由港是一个免税、免监管、免申报的特殊仓储区域，画作可以在里面存放十几年甚至几十年，不记名、不产生收益，完全是一个终极的储值工具。”

        “等风头过了，再把那幅画拿出来重新拍卖，钱就彻底洗白了。”

        林深和明美两人听完这番话之后，都有一种“原来还能这么玩”的豁然开朗感。

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