042 发布会 (1 / 5)
        大体框架已经谈好，剩下的具体细节由双方法务负责完善。

        大致内容如下：

        “第一，黑衫资本出资1500万美元领投，真鑫基金出资500万美元跟投。A轮融资共计2000万美元，首期拨付1000万美元，3个月后再拨付剩下的1000万美元。

        第二，组建董事会，杨汉城出任董事长兼CEO，马俊出任COO，刘枫出任CTO，黑衫资本派遣CFO进驻交易猫平台。沈定北和徐延龙担任公司董事。”

        第三，搭建VIE架构，杨汉城在英属维京群岛注册设立个人独资控制的BVI公司益州海外。益州海外+马俊的BVI公司+员工持股平台的BVI公司持股设立在开曼的锐向开曼80%，黑衫资本的开曼子公司持股锐向开曼15%，真鑫基金的开曼子公司持股锐向开曼5%。再由企业管理层加风投方共同控制的立岸公司锐向开曼100%持股锐向香港，锐向香港再设立一个境内全资子公司WFOE，该WFOE与国内运营业务的京城市交易猫平台有限公司签订一系列协议，具体包括：《股权质押协议》、《业务经营协议》、《股权处置协议》、《独家咨询和服务协议》、《借款协议》、《配偶声明》。通过这些协议，注册在开曼或者英属维尔京群岛的母公司锐向开曼最终控制了中国的内资公司京城交易猫平台，使其可以按照外资母公司的意志经营内资企业、分配、转移利润，最终在完税后将经营利润转移至境外母公司。

        变更完成时，杨汉城同时把1%股份的出售交易和黑衫资本完成了，拿到了250万美元，交完税后还剩下200万美元。

        股份原来是，杨汉城持股80%+马俊持股10%+员工持股平台交易猫管理公司10%。马俊未来两年将要获得的7%股份杨汉城一次性给了他，但是也签署了相关协议，股份上市前不能交易，三年内不能离职等等。

        风投进入变更后，稀释了20%股份，股份结构就变成了以下：

        杨汉城持股63％+马俊8%+锐向企业管理8%+黑衫资本17%+真鑫基金4%。

        因为杨汉城和马俊持有的是B股，投票权是A股的10倍，所以杨汉城投票权是85.25%，马俊投票权是10.83%，两人加起来的投票权达到了96%还要多。所以公司控制权还是很牢靠的。

        等着风投入股所有事宜都处理好了以后，已经是11月底了。

        这一天，双创中心张灯结彩，里里外外都打扫整洁了，门口还铺上了红地毯。

        这是杨汉城的回报，对金正辉的回报。

        A轮融资的新闻发布会拒绝了风投方建议的五星级酒店，而是放在了双创中心这个他起家的地方。

        外面的5A甲级写字楼已经租好了，2层将近2000个平方，正在紧急装修中，估计要不了多久就要搬走了，去到更广阔的空间。交易猫平台这只双创中心飞出的金凤凰将要腾飞九天之上。

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