第372节 洗钱啦洗钱啦 (5 / 6)
        借用金融机构洗钱的话，主要是通过银行频繁地交易将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，以此逃避监控，或是直接开具匿名账户。

        洪门贩毒集团先将出售毒品所得零星现金存入该国银行，随后提取一定数目的现金经过另一家金融机构转移到其他国家，同时也以支票的方式进行转移，一般只转移一些小额资金以避免过转移国政府规定的报告下限额。

        但是洪门胜在人多，海外华人数量庞大，有了这么一个体系在，当然要快捷以及吞吐量大了耸多。

        其他的不说,给海外华人带去利益也是件好事。

        为了洗白天文数字的黑钱，李秉衡不得不每种洗钱方式都并用，以此来缓解洗钱的压力。

        比如适合小规模洗钱的现金密集行业，如果直接向银行存入大量现金，必然会因为无法说明现金的合理来源而引起该国当局的追查。

        因此为了能合理解释大量现金的来源，犯洪门常常采取向现金流入密集型行业投资的方式来掩盖非法资金的真实来源。现金密集型行业包括：娱乐场所、餐饮业、小型市等。

        这还是比较适合海外华人的，因为海外华人一般都从事这些小生意，哪怕是小的洗衣店。

        除此之外，洪门还建立了规模庞大的地下钱庄，也就是李秉衡放在位的洗钱渠道。

        因为在海外，通过合法的金融机构向境外转移犯罪收入，总是要通过银行监控这一关。因此大量的灰色收益往往通过“地下钱庄”向境外转移。

        李秉衡以及洪门为了帮助海外华人，利用民间借贷洗钱，他们先将非法收入放贷给一些海外华人创业并且放贷给华侨产业，然后借贷者或关联方再将部分资金存入洪门指定的账户，双方互相受益。

        此手法可完全规避合法金融机构的监控，但是存在一定的不确定因素，而且洗钱成本较高，通常可能高达端至猕，但是这也是相当值得

        目前的洗钱方式中，列强国家最难以防范的，也是没办法没经验防范，或者说还没有意识到的，便是通过期货、证券或保险业洗钱。

        国际市场上存在大量金融衍生产品，通过复杂的金融交易洗钱是跨国洗钱的重要方式。

        在国际期货市场上。交易行为都是以期货经纪人的名义进行的，期货交易所并不向银行那样要求经纪人对客户的身份做出说明。

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