第578章 集体窝案 (3 / 3)
        到这里，姜姝好奇地问：“淮东治污公司的问题，以前纪委和审计局都查过，没发现郁明是实际控制人的证据。你怎么发现的？”

        “我被省纪委双规过两次，在黄海也查过官二代实际控制公司牟取暴利的案，深黯查账之道，”方晟道，“我的经验是只要通过账务发生就脱不了干系，银行流水账是会话的证人。”

        “具体！”

        “很简单，顺藤摸逐步排查。银行对公客户明细账是重要档案，保管期限长达十五年，所以我调来淮东治污公司历年发生明细，筛选金额大于一万元的付出款项，然后发现它与一家专门设备维护保养的公司来往频繁，再追查那家公司老板的个人账户，包括存折和银行卡，检查交易对手只收不付的流水账，层层筛选后终于查到一个身份可疑的银行卡，持卡人是榆洛偏远农村里六十多岁的农民，在家务农几十年，一年到头难得进几趟县城，公司老板与他非亲非故，怎么可能每年汇数百万给他？由此可以判定这张卡实际持有人就是郁明！”

        姜姝不服气道：“你这叫推定有罪，不符合调查程序；而且有可能实际持有那张卡的人很多，凭什么怀疑郁明？”

        “这张卡只起过渡作用，款项到账后郁明随即转到另一张银行卡，同样冒用他人身份证开的，如此倒腾四个回合，最终全部流入自己的银行卡。”

        “听起来并不复杂，为何之前纪委就是查不到？”姜姝狐疑道，“难道纪委内部有人被收买了？这事儿我可不能放过！”

        “奥妙在于，银行卡汇银行卡的时候不是转账，而是从这张银行卡里付现金，然后以现金存入那张银行卡，这样从明细账里你看不出钱去了哪儿，也就是摘要栏只有两个字‘现金’，不显示交易对手和对方账号。”

        “那你是怎么查出来的？”

        “有个技巧，也是我当初在黄海查陈建时摸索出来的，即查看这笔明细后面发生的五笔收款交易，如果发生金额与这笔误差在百分之十之内——有经验的老手故意将付款和存款的金额不一致，便纳入怀疑范围，因此锁定交易对手。”

        姜姝听得一脸懵然：“好吧，虽然听不懂，但我承认你得很重要。除了郁进军的罪名已经坐实，其他人呢？”

        “之所以是窝案，根据目前初步调查结果，我判断包括本届领导班在内，向前追溯三任都存在官商勾结、利用金矿分成的财政收入牟取暴利的情况，所谓保持现状派、治理环境派和促进投资派，穿了都是贪污**派！他们打着各式各样的旗号，耍尽心机捞取好处，内耗和争斗的核心都为了‘钱’字，这才是多次调整领导班却始终不尽人意的根源！”

        “窝案……”姜姝长时间沉默，铅笔在手指间绕来绕去，下意识翻看了几页方晟提供的材料，轻蹙眉头。

        方晟没料到她是这样的态度，奇道：“怎么了，你有顾虑？”

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